已經存在 100 年的騙局,終於還是來到了區塊鏈上

區塊鏈 騙局

在以太坊 DAPP 排行榜上,除了兩個去中心化交易所之外,還有一個交易量排名第三的去中心化遊戲,它披著已經存在了百年的金融詐騙外衣,正在區塊鏈上肆意拉人頭。


1903 年,一個男人心懷對新世界的向往,隻身一人從意大利移民到了美國。來到這片陌生的土地上,沒有什麽學曆,也沒有什麽本事,隻能做些基本工作。


他在美國做過各種各樣的工作,還幫人刷過油漆,但這與他心裏向往的一夜暴富美國夢背道而馳。在他的心裏,隻想在美國這片土壤上賺大錢。


正如那句段子說的一樣,“任何能快速賺大錢的方法都被寫進了刑法裏”,他偽造證件在加拿大坐過牢,在美國亞特蘭大販賣人口被抓後二進宮。


終於,遭受兩次牢獄之災的他想通了,有什麽能比玩金融更安全、更穩妥、更快速地賺錢呢。


1919 年,他來到了美國波士頓,開始向民眾兜售一種可投資的歐洲郵政票據。當時第一次世界大戰剛剛結束,世界經濟體製一片混亂,有不少倒爺兒就靠著在歐洲和美國之間倒賣貨物賺錢。


他給民眾提供的投資計劃是這樣的:你給我錢,我幫你在歐洲買入一種票據,這種票據運回美國後再賣掉,就可以賺錢。



對於普通人來說,什麽跨國貿易,什麽跨國金融,什麽貨幣匯率,都是高大上的術語,完全不懂。但如果在混亂的時代下,再套上 90 天內給 40% 回報的巨額利潤誘餌,投資者就像瘋了一樣買入這款金融產品。


而這位意大利人為了證明確實可以拿到 40% 的回報,確實向第一批投資人給了如此高的回報。



一時間,整個波士頓流傳這樣的對話(加戲環節)


“知道嗎托馬斯,那個意大利人倒賣票據賺翻了,隔壁的詹姆斯一家已經拿到 40% 的回報。”

“哦!我的上帝啊!居然是真的,我還以為是騙子呢。”

“聽著,這個機會不錯,要不真人赌博也去試試?”

“為什麽不呢?趕緊吧,你能聯係到他嗎?”


一傳十十傳百,90 天回報 40% 的傳奇投資在整個波士頓傳開。在之後一年的時間裏,波士頓有 4 萬名市民進入了這個投資領域。


然而,這個意大利人口中的投資獲益是根本無法實現的,他隻是把後續投資的錢拿來補之前投資者的收益。


越早加入這個投資的人,越有可能拿到這麽高的收益,如果來晚了,可能投進去的錢就是給上一個人提供了收益。如果沒有下一個人加入,那麽這個投資模式就會崩潰。


在短短一年的時間裏,他在波士頓買了一套有 20 個房間的超大別墅,買了 100 多套昂貴的西裝,幾十根鑲金的拐杖。


但是這個商業模式被證明是假的,他實際上隻買了兩張歐洲郵政票據,並沒有把投資人的錢拿去進行如實的投資。金融專家也開始揭露他的這個投資騙局。



1920 年,他破產了,被判刑 5 年。出獄後他又嚐試了同樣的騙局,但又進去了。


1934 年,他被遣返意大利,試圖用同樣的模式騙一下當時的意大利首相墨索裏尼,可惜沒有得逞。


1949 年,身無分文的他去世。


他的名字叫查爾斯·旁茲,他的這種詐騙模式就是真人赌博熟知的龐氏騙局。


騙局沒有變,隻是換了場地


注意上麵提到龐氏騙局出現的環境,需要一個混亂的環境和民眾對這種投資模式的模糊認知。


區塊鏈的出現提供了滋生龐氏騙局的溫床,而區塊鏈看似操作簡單、實則難以理解的玩法,也讓不少人“深陷其中”。


區塊律動 BlockBeats(ID:BlockBeats)發現在區塊鏈中這麽一種新玩法,它跟龐氏騙局的模式幾乎一模一樣。


這個區塊鏈遊戲的名字叫 PoWH3D,又名三 D 虛擬貨幣。


這個項目的玩法基本上承襲龐氏騙局的模式:投資者買入項目方的代幣,代幣持有者之間可以在項目的交易所上進行交易,但是每次交易要收取 10% 的手續費(ETH)進入公共池裏,公共池會把手續費發放給所有投資者。


其官方主頁上宣傳:加入就已經賺到了。


也就是說買了這個幣之後就算不交易,不買賣,光靠吃手續費也能躺著賺,隻是按照投資金額的多少,每次賺的數量不一樣罷了。


無論是行情暴漲,交易所內的交易火熱,還是行情下跌,交易所內的人們開始拋售,其產生的巨額交易費也可以讓投資者賺到錢。但是當幣值持續下降的時候,手續費再多也無法彌補投資的成本,之前投資的人很難再拿回收益。


這個時候就需要不斷地拉新人進來填坑,通過起初幾次的大額交易費來向之前的投資者貢獻收益。但是這種模式會隨著時間的流逝收益越來越低,大家也會察覺這個項目有問題。


為了解決交易量下滑的問題,PoWH3D 又加了推薦製度,推薦人隻需要買入 5 個 PoWH3D 的 Token 就可以成為超級節點。


成為超級節點後,當別人訪問這個超級節點並且進行投資的時候,係統會直接把投資額(ETH)中的 33% 作為推薦獎勵返給超級節點。通過推薦製度,可以完全忽視公共池的手續費收益分攤。這樣 PoWH3D 就從旁氏騙局升級到了二級傳銷。


投資額可以低至隻需要 60 塊錢就可以買一個 PoWH3D 的 Token,成為具有推薦功能的超級節點也隻需要 300 元人民幣。你隻要介紹一個人進來,他投資 1000 塊錢就能收回自己的成本。而新進來的人如果想要收回自己的投資成本,需要拉更多的人進來,或者等到天荒地老賺回手續費的收益。


截至區塊律動 BlockBeats(ID:BlockBeats)發稿,該項目已經完成了 17 萬次交易買賣,賬戶內有 8000 多 ETH 資產,約 3300 萬人民幣,參與人數超過 8600 人。



在 PoWH3D 智能合約的評論中,可以看到大量的人表示自己被騙了,以及大量的人表示自己賺了。


有人說這不是投資,這也不是騙局,這是一個遊戲。也有人覺得算了,就讓這群人上當吧,“傻蛋雖然是傻蛋,但我不能因為同情傻蛋而不去指出他們的傻”。


還有人說:“你們就是羨慕嫉妒恨,來晚了吧小夥子。那你不如去投資 ICO 好了。”


旁氏騙局就是這樣的,早期的投資者敢於承擔風險,有更高的幾率可以獲得收益,是因為後來者的本金和交易抽成會貢獻給他們。而後麵的人想要獲得收益就需要更多的人加入,這樣整個池子裏才有更多的本金和交易抽成。


很顯然,以現在的成員數量,PoWH3D 的旁氏詐騙難以繼續堅持下去,現在加入的人基本上是不可能贏利,能收回成本都難。


PoWH3D 的官網上甚至就放著象征龐氏騙局的金字塔結構


如何預防虛擬貨幣投資騙局?


在 PoWH3D 的網站上,真人赌博貼心的看到了這麽一段話:“真人赌博沒法保證什麽東西,也對虛擬貨幣存在懷疑。你在這個網站做的任何事情都需要特別細心,並保持懷疑態度。”


此外,還以官方的口吻,列出了項目風險:


1. 智能合約存在漏洞,可能會把 PoWH3D 裏所有的錢都給偷走。


2. 交易停滯。PoWH3D 的生態需要持續的交易和活躍度,如果沒有了交易那麽收益就會越來越少,投資者最終虧損。


3. 恐慌性拋售。PoWH3D 的整體價格會在恐慌性拋售的市場氛圍下暴跌,但這不算壞事,有了交易,你也可以賺手續費。


這個團隊甚至還給出了詐騙項目的特征:


1. 詐騙項目都會預挖礦給開發者,這樣開發者就可以在有人進來的時候賣掉套利。


2. 無法提取收益。詐騙項目會竭盡所能把你的錢留在賬戶裏,不讓你提取,即便你的賬麵上已經賺了很多錢。


3. 投資收益保證。詐騙項目都會承諾大量的投資回報、極高的投資回報率。


這......還真是貼心呢。

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